Сопровождение клиента при прохождении комплаенс проверки кредитора в рамках ликвидации ABLV Bank, AS, Латвия
Клиент ЮФ «Мисечко и Партнеры», Гонконгская крюинговая компания является кредитором 7 очереди в процедуре ликвидации ABLV Bank, AS, Латвия на общую сумму требований 300 000 евро.
В феврале 2021 года в рамках проверки деятельности компании за ее период обслуживания в ABLV Bank, AS, Латвия, компанией был получен запрос от аудиторов Банка (Ernst & Young) по предоставлению в течение 45 дней объяснений происхождения средств и деятельности компании за период с 2014 по 2018 год.
Юристами «Мисечко и Партнеры», в рамках комплаенс проверки клиента, были подготовлены и отправлены соответствующие пояснения о деятельности и происхождении средств клиента, объемом более 100 страниц, и подтверждающие документы.
В начале августа 2021 года в результате рассмотрения предоставленных документов, кредиторское требование клиента ЮФ «Мисечко и Партнеры» к Банку было акцептировано и осуществлена выплата средств клиенту в полном объеме.
Юридическое сопровождение проекта было осуществлено Владимиром Мисечко и юристом фирмы Ириной Низкой.