Місечко та Партнери допомогли клієнту розблокувати кошти в платіжній системі Paysera
Paysera - литовська фінансова компанія, що надає послуги електронних платежів по всьому світу.Як і всі фінансові установи, Paysera проводить комплаенс перевірки своїх клієнтів щодо вхідних та вихідних операцій, а також їх документальне підтвердження.В ході однієї з таких перевірок, Paysera було здійснено запит щодо документального підтвердження вихідних операцій клієнта, на час перевірки бізнес акаунт клієнта заблоковано.Юристами «Місечко та Партнери» на підтвердження законності вихідних операції клієнта було зібрано та надано повний пакет необхідних документів, а також відповідні обґрунтування, за результатами розгляду яких рахунок клієнта було розблоковано.Цей кейс вчергове підтверджує необхідність документального обґрунтування великих транзакцій в міжнародних фінансових установах.
